TXGV Fiscal Intelligence
Verificación de riesgo fiscal contra listas oficiales del SAT
Análisis automatizado de RFC contra las publicaciones oficiales del SAT bajo los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación. Inteligencia fiscal para due diligence, cumplimiento y auditoría.
Capacidades del agente
Motor de análisis determinista que cruza RFC contra las bases de datos oficiales del SAT en tiempo real.
Art. 69 CFF
Créditos exigibles, firmes, contribuyentes no localizados y certificados de sello digital sin efectos.
Art. 69-B CFF
Operaciones simuladas (EFOS): presuntos, definitivos, desvirtuados y sentencias favorables.
Art. 69-B Bis CFF
Transmisión indebida de pérdidas fiscales: listado global definitivo.
Clasificación de riesgo
Cada RFC es evaluado y clasificado según su nivel de exposición fiscal.
Crítico
Art. 69-B Definitivo o 69-B Bis. Bloqueo inmediato. Escalamiento a revisión fiscal y legal.
Alto
Art. 69 Firmes/Exigibles. Due diligence reforzado requerido.
Medio
Art. 69-B Presunto. Revisión de documentación soporte.
Bajo
Sin coincidencias en listas SAT. Mantener monitoreo continuo.
Alcance del análisis
El agente procesa cualquier formato de entrada y genera reportes ejecutivos de riesgo fiscal.
Entrada
RFC individual o masivo. Archivos CSV, Excel. Listas de proveedores, clientes o socios comerciales.
Salida
Matriz de riesgo fiscal con clasificación por artículo, nivel de exposición, hallazgos y acción recomendada.
Solicitar acceso
El acceso al agente de inteligencia fiscal está disponible como parte de nuestros servicios de cumplimiento. Complete el formulario de contacto para solicitar una demostración.
Los resultados se basan en las bases de datos oficiales del SAT cargadas en el sistema. No constituyen una verificación en tiempo real contra el portal del SAT ni reemplazan el criterio profesional de un asesor fiscal.